Главная » 2009»Май»28 » Уволившийся аудитор перевел в оффшоры 9 млн долларов
Уволившийся аудитор перевел в оффшоры 9 млн долларов
13:14
Американские федеральные и калифорнийские власти разыскивают бывшего служащего большой компании, занимающейся водоснабжением общего пользования, который подозревается в попытке перевода после своего увольнения более девяти миллионов долларов на оффшорные счета.
Согласно представленным в суд документам, Абдурахман Исмаэль Абди перевел деньги 27-го апреля, всего несколько часов спустя после того, как он уволился из California Water Services Company. На следующее утро 33-летний Абди посадил на улетающий в немецкий Франкфурт самолет жену и двух маленьких детей, после чего попытался предъявить чек на 25 000 долларов, украденных у бывшего работодателя, который не позаботился даже о самых элементарных мерах предосторожности, способных предотвратить перевод денег.
Так, вечером 27-го апреля уже после своего увольнения Абди смог попасть на внутреннюю автостоянку, воспользовавшись электронной карточкой, а затем добрался и до двух расположенных в разных зданиях и защищенных паролями компьютеров, с которых осуществил переводы на сумму свыше 9 миллионов долларов на счета в Катаре. Как бывший служащий получил доступ в здания и откуда он знал пароли к компьютерам – еще предстоит выяснить.
Впрочем, план Абди не сработал в любом случае. Два из трех электронных переводов были заблокированы, а оставшийся – заморожен. Полиция полагает, что подозреваемый сбежал в Британскую Колумбию (Канада)
